Un recente notiziario CNBC ha evidenziato che i criminali informatici utilizzano metodi sofisticati per riciclare denaro.
I loro programmi nefasti includono l'utilizzo di servizi come Airbnb e Uber per trasformare i fondi fraudolenti in denaro.
I criminali stanno anche offrendo di " pulire " sporchi Bitcoin usando mixer e altre tecniche.
Come viene pulito Bitcoin?
I criminali sul web oscuro stanno offrendo vari metodi per pulire sporchi Bitcoin.
Usano " mixer " che dividono lo sporco Bitcoin in più account e li trasferiscono attraverso diversi altri account.
Queste monete vengono infine trasferite in un account esterno pulito e viene riscossa una commissione dal fornitore del servizio di missaggio.
I dettagli di questa tecnica sono stati forniti da Ziv Mador, responsabile della ricerca sulla sicurezza informatica di Trustwave's SpiderLabs.
Mador ha anche fornito una pubblicità web dark per lo stesso in cui un fornitore di servizi " dice456 " offriva un:
" Modo di pulire le tue monete sporche … mandami il Bitcoin, e lo cambierò in XMR [il simbolo di Monero, un altro tipo di criptovaluta], quindi convertirlo in Bitcoin e inviarlo a un nuovo portafoglio. Ciò spezzerà la catena degli affari sporchi e potrai spendere la moneta con tranquillità. Il costo è del 5% per questo servizio . "
Uber e Airbnb Scams
App di grande successo come Airbnb e Uber vengono utilizzate dai criminali per riciclare denaro .
I criminali assumono i guidatori Uber per fingere di dargli un passaggio.
Il criminale non prende mai la corsa e usa i fondi di una carta di credito rubata per pagare il viaggio.
L'autista quindi collega parte del pagamento per il viaggio di ritorno al criminale.
Un caso simile si vede anche con Airbnb dove gli host pubblicano annunci sul web oscuro.
Nessun ospite effettivo viene ospitato nei luoghi e i pagamenti degli ospiti falsi vengono poi rimborsati a loro tramite il sistema di Airbnb.
Alcuni di questi criminali sostengono addirittura di aver reclutato impiegati bancari per aiutare a passare questi fondi illeciti attraverso conti reali.
Questi dipendenti pubblicizzano i loro servizi sul web oscuro. Una pubblicità su un forum web scuro dice:
"Posso ottenere un numero illimitato di drops nel Regno Unito e sono pronto per il caricamento. Il prelievo avverrà entro la stessa ora in cui il denaro verrà addebitato e il taglio potrà essere fatto in qualsiasi modo. "
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