Varo Money , la challenger bank statunitense, ha scelto NICE Actimize per implementare la sua strategia di crimine finanziario per le protezioni antiriciclaggio (AML), compresi i requisiti di know-your-customer (KYC), screening delle sanzioni e capacità di monitoraggio delle transazioni.
"Aiutare i nostri clienti a migliorare la loro salute finanziaria è fondamentale per la nostra missione"
Varo integrerà AML Essentials di NICE Actimize, una soluzione AML software-as-a-service (SaaS) che rileva e segna una serie di attività bancarie, tra cui due diligence clienti, monitoraggio delle transazioni, filtro della lista di controllo e rapporto attività sospette (o SAR) limatura.
"Varo offre servizi di mobile banking ai clienti che offrono i più elevati standard di protezione dei consumatori", afferma Colin Walsh, co-fondatore e CEO di Varo Money. "Aiutare i nostri clienti a migliorare la loro salute finanziaria è fondamentale per la nostra missione, e ciò include il mantenimento di tutti gli aspetti del loro banking sicuri e protetti".
L'account mobile di Varo offrirà servizi bancari gratuiti, ad esempio senza spese di manutenzione mensili, senza costi di transazione estera e senza commissioni di prelievo bancomat. Varo ha una rete di oltre 55.000 bancomat Allpoint in tutto il mondo. I suoi conti bancari sono forniti da The Bancorp Bank.
Nell'agosto 2018, Varo ottenne l'approvazione preliminare per una carta bancaria nazionale dall'Ufficio del Controllore della Valuta (OCC).
Lo stesso mese, Fintech Futures aveva un'esclusiva con la banca in quanto ha scelto Temenos per il core banking.
Varo è stata fondata nel 2015 da Walsh e Kolya Klymenko, CTO. Ha raccolto oltre $ 79 milioni in finanziamenti, guidati da Warburg Pincus e The Rise Fund.
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