Trader di Bitcoin ordinato per la perdita di $ 800.000 guadagnati tramite scambio senza licenza

A un venditore bitcoin di 22 anni dagli Stati Uniti è stato ordinato di consegnare $ 823.357 guadagnati illegalmente tramite una società di trasmissione di denaro senza licenza.

L'ufficio del procuratore del distretto sud della California ha annunciato oggi la notizia che il concessionario, Jacob Burrell Campos, è stato condannato a due anni di prigione. Burrell è stato preso in custodia senza cauzione lo scorso agosto, e più tardi in ottobre si è dichiarato colpevole di aver gestito uno scambio bitcoin senza registrare l'attività con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Al rivenditore è stato anche chiesto di pagare una multa massima di $ 250.000, secondo l'annuncio di lunedì.

Burrell ha venduto centinaia di migliaia di dollari in bitcoin a oltre 1.000 clienti, ha detto l'Ufficio del Procuratore, aggiungendo che ha pubblicizzato la sua attività su LocalBitcoins.com, negoziato una commissione del 5% superiore al tasso di cambio prevalente e accettato in contanti tramite ATM e MoneyGram .

Burrell ha ora ammesso di non avere alcuna procedura di conoscenza del cliente (KYC) o antiriciclaggio (AML) in atto per eseguire la due diligence sulla fonte del denaro dei suoi clienti.

Ha anche ammesso di aver inizialmente acquistato bitcoin tramite uno scambio crittografato regolamentato negli Stati Uniti, ma in seguito è passato a una borsa con sede ad Hong Kong dopo che il suo conto americano era stato chiuso per transazioni sospette. Ha acquistato bitcoin per $ 3,29 milioni tramite la borsa di Hong Kong da marzo 2015 ad aprile 2017.

Infine, Burrell ha ammesso di aver scambiato i suoi dollari americani con un rivenditore di metalli preziosi di San Diego, Joseph Castillo, e che tra la fine del 2016 e l'inizio del 2018, lui e altri hanno importato un totale di oltre $ 1 milione nella valuta statunitense quasi quotidianamente .

David Shaw, agente speciale delle Indagini di sicurezza nazionale, ha dichiarato:

"[La] condanna di Burrell è un promemoria per quei trasmettitori di denaro illegali e senza licenza che le leggi e le regole si applicano alle transazioni criptovalute come avviene per altri tipi di transazioni finanziarie".

Il procuratore degli Stati Uniti Robert Brewer ha dichiarato: "Il governo federale continuerà a indagare e perseguire tutti i criminali bianchi che si rifiutano di rispettare le leggi anti-riciclaggio degli Stati Uniti e che aiutano gli altri a evitare il controllo dei loro guadagni illeciti. ”

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