Criptovalute sotto controllo per riciclaggio di denaro e il controllo del finanziamento del terrorismo in Australia

Gli scambi di criptovaluta che operano in Australia saranno ora sottoposti all’attenzione dell’agenzia australiana di intelligence finanziaria AUSTRAC e saranno monitorati per attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

La nuova legge conferisce all’AUSTRAC i poteri di controllare gli scambi di valuta digitale (DCE) scambiando in una varietà di valute cripto tra cui bitcoin, Ethereum e Ripple.

Nicole Rose, CEO di AUSTRAC, ha dichiarato che le nuove leggi sono state generalmente accolte favorevolmente dal settore del cambio digitale.

Le criptovalute ricevono l’AUSTRAC contro il riciclaggio di denaro e il controllo del finanziamento del terrorismo.

“Le nuove leggi rafforzeranno le capacità di intelligence di [AUSTRAC] per aiutare i DCE a implementare sistemi e controlli in grado di ridurre al minimo il rischio che i criminali li utilizzino per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e crimine informatico”.

“Si riconosce che questa riforma contribuirà a proteggere le loro attività commerciali dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo, mentre la regolamentazione contribuirà anche a rafforzare la fiducia dei consumatori e del pubblico nel settore”.

Le transazioni sospette devono essere segnalate

I DCE con una business unit situata in Australia devono ora registrarsi a AUSTRAC e soddisfare gli obblighi di compliance e di reporting dell’Antiriciclo e del Controterrorismo (AML / CTF) entro il 14 maggio.

Si ritiene che ci siano meno di 100 DCE operanti in Australia. Finora circa 20 si sono registrati con AUSTRAC.

La legge AML / CTF richiede alle aziende il registro di AUSTRAC di raccogliere informazioni per stabilire l’identità di un cliente, monitorare l’attività transazionale e segnalare transazioni o attività che sono sospette o che comportano ingenti somme di denaro superiori a $ 10.000.

“AUSTRAC ora ha aumentato le opportunità per facilitare la condivisione di informazioni e informazioni finanziarie relative all’uso di valute digitali, come bitcoin e altre criptovalute, con i suoi partner industriali e governativi”, ha affermato Rose.

“Le informazioni che queste aziende raccoglieranno e riferiranno all’AUSTRAC avranno un vantaggio immediato nella lotta contro i reati gravi e il finanziamento del terrorismo”.

Criptovalute e crimine

La mossa per portare i DCE sotto la supervisione dell’AUSTRAC segue un rapporto della Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) sull’aumento dell’attività delle bande criminali in criptovalute.

“Le valute virtuali, come il bitcoin, sono sempre più utilizzate da gruppi di criminalità organizzata e seria”, ha osservato l’ACIC nel suo rapporto sul crimine organizzato australiano, pubblicato ad agosto.

“Sono una forma di valuta che può essere venduta anonimamente online, senza fare affidamento su una banca centrale o un istituto finanziario per facilitare le transazioni”.

Ci sono prove abbondanti che le criptovalute vengono utilizzate su mercati darknet come Silk Road 3.0 e Valhalla Marketplace per facilitare la vendita e il traffico di droghe illecite, armi da fuoco, prodotti chimici precursori e materiali di sfruttamento minorile.

Gli attacchi ransomware lanciati dai cyber-criminali richiedono di solito pagamenti in criptovalute per evitare di essere rintracciati.

Una serie di risposte normative più severe in tutto il mondo al potenziale uso improprio delle criptovalute ha fatto crollare i loro valori fin dai loro picchi di fine anno.

Il bitcoin più grande e più popolare ha perso circa il 60% del suo valore da dicembre, mentre le voci successive sul mercato, come Ethereum, sono diminuite di più.