Plus Token può vendere .3B in ETH dopo l’arresto del Crypto King

Movimenti di Plus Token: vendite di ETH in arrivo

Recentemente, circa 16 milioni di dollari in Ether collegati alla truffa di Plus Token hanno iniziato a muoversi verso gli exchange, suggerendo un intento di vendita. Questa evoluzione è stata evidenziata dall’analista di blockchain ErgoBTC, che ha fornito informazioni cruciali sull’andamento di questo vasto schema fraudolento.

Il Ponzi scheme di Plus Token, che ha truffato gli investitori tra il 2018 e il 2019, ha portato alla confisca di circa 4,2 miliardi di dollari in criptovalute da parte delle autorità cinesi, inclusi 833.083 Ether. Secondo le analisi di ErgoBTC, circa un terzo di questi Ether confiscati è stato venduto nel 2021 all’allora attivo exchange Bidesk. Attualmente, resterebbero circa 542.000 Ether distribuiti in migliaia di wallet e che hanno cominciato a muoversi a partire da agosto, con un consolidamento in 294 indirizzi.

Negli ultimi giorni sono stati trasferiti 15.700 Ether, dei quali circa 7.000, corrispondenti a 16 milioni di dollari, sono già stati inviati verso exchange. Secondo ErgoBTC, “data l’attuale iniziativa di re-oscura dell’ETH, è improbabile che la distribuzione attiva dei 15.700 ETH trasferiti di recente rappresenti l’ultima fase della distribuzione dei 540.000 ETH rimasti.”

Le movimentazioni dei fondi di Plus Token hanno suscitato un certo dibattito a partire da agosto, quando gli analisti hanno iniziato a discutere la reale quantità di Ether ancora disponibile per la vendita. Inizialmente, Blockchain tracker Lookonchain aveva dichiarato che 789.533 Ether dormienti erano giunti a muoversi, ma ha successivamente rimosso la comunicazione dopo che EmberCN, un altro analista, ha svelato che 268.843 Ether erano già stati venduti a Bidesk nel 2021. EmberCN ha anche rintracciato 25.757 Ether a 12 indirizzi, sostenendo che la maggior parte dell’Ether fosse stata liquidata nel 2021.

Dati da Arkham Intelligence indicano che circa 196.000 Ether legati a Plus Token avrebbero iniziato a muoversi in un breve lasso di tempo. L’analisi di ErgoBTC conferma le informazioni di EmberCN riguardo ai quasi 269.000 Ether su Bidesk, rilevando però la presenza di Ether dal sistema fraudolento in più di dodici wallet. La movimentazione di 16 milioni di dollari in Ether non rappresenta un grande shock dell’offerta per il mercato delle criptovalute, ma la possibilità che 540.000 Ether, equivalenti a circa 1,3 miliardi di dollari, possano entrare in circolazione rappresenta una pressione di vendita molto più significativa.

L’arresto del “Crypto King”: truffe da milioni

Il 7 ottobre, le autorità filippine hanno arrestato un 23enne autoproclamato “Crypto King”, accusato di aver ingannato investitori per un valore di circa 600 milioni di pesos filippini, equivalente a 10,5 milioni di dollari. Il soggetto, identificado come “Joshua” durante una conferenza stampa della polizia, avrebbe mirato a vittime di alto profilo, tra cui figure del settore mediatico, agenti di polizia e dipendenti del governo, come riportato dall’agenzia governativa Philippine News Agency.

Joshua, che in precedenza era stato arrestato a settembre 2023 con il nome di Vance Joshua Tamayo, aveva costruito la sua immagine di genio della criptovaluta promettendo rendimenti mensili del 4,5% attraverso uno schema che sosteneva fosse comprovato e legittimo. Inizialmente, aveva rispettato le promesse, ma successivamente ha interrotto i contatti con gli investitori, portando a una serie di denunce. Questo primo caso lo aveva visto accusato di aver frodato 100 milioni di pesos (circa 1,7 milioni di dollari), ma dopo essere stato rilasciato su cauzione di 54.000 pesos (meno di 950 dollari), ha continuato le sue attività illecite, ampliando il volume delle frodi secondo le nuove segnalazioni ricevute dalle vittime.

La polizia ha dichiarato di pianificare di presentare un caso di “estafa su larga scala”, il che potrebbe comportare l’annullamento della possibilità di rilascio su cauzione secondo la legislazione filippina. La risonanza di questo caso ha acceso un dibattito pubblico sull’efficacia delle misure di protezione degli investitori e sulla necessità di un maggiore controllo sulle attività di criptovaluta nel paese. Le autorità sembrano ora più determinate a perseguire i crimini nel settore della criptovaluta, specialmente alla luce della crescente popolarità e dell’adozione delle criptovalute tra il pubblico, spesso ignaro dei rischi.”

L’arresto di Tamayo è emblematico di un problema più ampio che affligge il settore delle criptovalute in Asia, dove le pratiche fraudolente continuano a prosperare in un contesto di regolazioni non sempre chiare. Attualmente, prima di un eventuale nuovo rilascio su cauzione, le autorità stanno sollecitando ulteriori vittime a denunciare la truffa, nel tentativo di fare luce su altre potenziali vittime e rafforzare il caso contro il “Crypto King”.

Dettagli sull’operazione di truffa

L’operazione fraudolenta orchestrata da Joshua, l’autoproclamato “Crypto King”, si distingue per la sua sofisticazione e per la premeditazione dimostrata, mirando a un’ampia gamma di vittime, tra cui figure pubbliche e personale governativo. Secondo le indagini della polizia, Joshua aveva creato un database dettagliato che documentava potenziali investitori, evidenziando la sua strategia mirata e sistematica. Utilizzando una narrativa convincente, prometteva rendimenti elevati e mirati, mashando elementi di legittimità con false credenziali.

All’inizio, il giovane truffatore riusciva a mantenere le promesse di rendimenti mensili del 4,5%, guadagnando così la fiducia dei suoi investitori. Tuttavia, dopo aver accumulato una considerevole somma di capitale, ha progressivamente interrotto la comunicazione, lasciando gli investitori senza notizie. Questa manovra ha sollevato un campanello d’allarme tra le vittime, portando ad un aumento delle segnalazioni di frode e alla mobilitazione delle forze dell’ordine.

La truffa ha portato all’accusa di avere defraudato investitori per un totale stimato di 600 milioni di pesos, pari a circa 10,5 milioni di dollari, rendendola una delle più gravi operazioni fraudolente nell’ambito delle criptovalute nelle Filippine. Le autorità filippine, in risposta alle crescenti preoccupazioni pubbliche, hanno intensificato gli sforzi per affrontare e perseguire i crimini legati alle criptovalute. Questo caso ha suscitato un dibattito urgente riguardo le lacune normative esistenti e la necessità di misure più stringenti per proteggere gli investitori da schemi simili.

È significativo notare che l’operazione di Joshua non solo mette in evidenza i rischi associati agli investimenti in criptovalute, spesso percepiti come opportunità di guadagno facili, ma evidenzia anche un problema sistematico legato alla mancanza di educazione e consapevolezza tra gli investitori. L’opinione pubblica, ora allarmata, richiede un intervento legislativo più forte e linee guida chiare per prevenire future truffe e garantire un ambiente di investimento più sicuro nelle criptovalute.

Inoltre, l’idea che potenziali nuovi investitori possano essere ancora attratti da schemi simili suggerisce la necessità di campagne sensibilizzazione più incisive e programmi educativi che informino i cittadini sui rischi delle criptovalute. Con l’arresto di Joshua, le autorità mirano a inviare un chiaro messaggio agli operatori fraudolenti, mentre si preparano a raccogliere ulteriori testimonianze per consolidare il caso e favorire una giustizia più incisiva per le vittime.

Implicazioni per il mercato e potenziali reazioni

La movimentazione di una quantità significativa di Ether associata a un noto schema Ponzi come Plus Token ha il potenziale di influenzare notevolmente il mercato delle criptovalute. I trasferimenti recenti, che vedono l’ingresso di circa 16 milioni di dollari in Ether sugli exchange, hanno destato preoccupazione tra gli investitori e gli analisti di mercato. Sebbene questa cifra, di per sé, non rappresenti un grande shock per il mercato, il timore deriva dalla potenziale imminente vendita di un patrimonio molto più consistente, pari a circa 1,3 miliardi di dollari, rappresentato dai restanti 540.000 Ether.

La rapidità e l’entità delle movimentazioni dell’ETH possono causare una flessione dei prezzi, specialmente se gli operatori di mercato percepiscono un aumento dell’offerta. Gli investitori temono che maggiore disponibilità di Ether possa portare a una pressione di vendita che destabilizza i valori correnti delle criptovalute, visto che la liquidità su molti exchange potrebbe aumentare drasticamente in caso di vendite massicce. Questo scenario ha già generato scetticismo e cautela, con i trader che monitorano attentamente i movimenti di mercato per rispondere rapidamente a eventuali segnali di instabilità.

Inoltre, la situazione è complicata da un clima di crescente notorietà dei truffatori nel settore delle criptovalute, il che può indurre gli investitori a una maggiore prudenza. La fiducia nel sistema delle criptovalute, già minata da diversi casi di frode, potrebbe subire un ulteriore colpo se le vendite associate al Plus Token generano un’evidente flessione nei valori di mercato. Le scelte di investimento possono diventare più conservative, con gli attori del mercato che potrebbero ritardare le nuove acquisizioni in attesa di una stabilizzazione dei prezzi.

Il dibattito sulla necessità di regolamentazione più robusta e di misure di protezione degli investitori sta guadagnando slancio. Identificare chiaramente le pratiche di trading etiche e garantire un ambiente di mercato più sicuro è cruciale per contrastare l’ombra che le truffe pongono sull’integrità dell’intero ecosistema cripto. I regolatori e le piattaforme di trading, essendo ora più vigili alle problematiche associate a movimenti di denaro di questo tipo, potrebbero adottare una posizione più attiva nel monitorare la provenienza e l’uso di grandi quantità di criptovaluta sospetta.

Alcuni membri della comunità cripto suggeriscono inoltre che l’apertura di disamine più severe da parte degli exchange e delle autorità aiuterà a filtrare eventuali attività illecite e a mantenere la stabilità del mercato. Timori di un deterioramento della fiducia interna ed esterna nel settore potrebbero portare a una reazione rapida da parte dei regolatori, con la possibilità di sviluppare normative più severe a tutela degli investitori e del mercato stesso.

Licenze crypto in aumento a Hong Kong

Hong Kong si prepara a un significativo aumento del numero di scambi di criptovalute autorizzati entro la fine dell’anno, secondo quanto dichiarato da Julia Leung, CEO della Commissione sui titoli e futures della città (SFC). La SFC ha avviato perquisizioni sul posto presso i richiedenti di licenza per criptovalute, con approvazioni attese in gruppi all’approssimarsi del termine prefissato.

Al momento, solamente tre exchange hanno ottenuto il permesso per svolgere operazioni legali di criptofinanza a Hong Kong. Tra questi, il 4 ottobre, l’Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited ha ricevuto l’approvazione, affiancandosi a HashKey e OSL, le uniche piattaforme legittimate operativamente fino a ora.

La crescente frenesia intorno alle licenze ha portato a un certo numero di ritiri di domande; 14 exchange hanno scelto di ritirare le loro richieste e una è stata restituita dalla SFC in seguito a mancanze formali. Recentemente, l’Hong Kong Digital Asset Xchange (HKDAX) ha fatto notizia, essendo ritornato nella corsa per la licenza dopo aver presentato la domanda con tre mesi di ritardo rispetto alla scadenza stabilita.

Le politiche regolatorie della SFC stanno iniziando a plasmare il panorama cripto della regione. La suddetta commissione è da tempo uno dei principali organismi che stabiliscono linee guida per il settore, nel tentativo di bilanciare l’innovazione e la sicurezza degli investitori. La SFC dichiara che intende fornire maggiore chiarezza e supporto agli imprenditori cripto, lavorando per creare un ambiente più sicuro per gli investimenti e facilitando l’integrazione delle criptovalute nei circuiti finanziari ufficiali.

Attualmente, Hong Kong si trova in una posizione strategica per attrarre capitali e innovazione, grazie alla sua infrastruttura economica robusta e alla crescente accettazione delle criptovalute nella società. L’acquisizione di una licenza consente ai nuovi scambi di operare in un quadro legale solido che potrebbe rafforzare la fiducia degli investitori e contribuire alla stabilità complessiva del mercato cripto nella regione.

Con il continuo aumento della domanda di servizi legati alle criptovalute, la SFC sta adattando proattivamente le proprie linee guida per rispondere alle esigenze del mercato. Le nuove licenze non solo aumentano la trasparenza nel settore, ma contribuiscono anche a costruire un ecosistema più resiliente, proteggendo gli investitori da potenziali frodi e pratiche illecite. Questi sviluppi rendono sempre più l’ecosistema cripto di Hong Kong un modello di riferimento per altri mercati asiatici che stanno considerando l’adozione di regolamenti simili.