Il Commonwealth Bank of Australia (CBA) è stato messo sotto accusa dopo che un’indagine lo ha accusato di aiutare la mafia italiana a riciclare denaro.
CBA, la più grande società quotata australiana sull’Australian Securities Exchange e la più grande banca dell’emisfero australe, ha fatto notizia il mese scorso per avere bloccato l’accesso alla criptovaluta per i clienti a causa della loro natura “non regolamentata”.
Ora i media locali hanno licenziato due dipendenti che hanno stipulato accordi privati con il boss calabrese Rocco Arico nel 2015.
Come riporta The Age , la truffa ha coinvolto tre importanti banche australiane, con Rocco che ora scontenta una condanna a 14 anni per una serie di reati.
LA BANCA SOSPENDE I LAVORATORI CORROTTI PER L’ACCORDO CON LA MAFIA ITALIANA
Dopo la pubblicazione “ha posto domande” sul coinvolgimento della CBA, l’istituzione ha licenziato due dipendenti che sono stati oggetto di una trascrizione di un’intervista con Rocco, in cui ha segnalato che si sarebbero impegnati in attività corruttive a suo vantaggio.
I nomi reali dei dipendenti sono stati modificati.
“Lo organizzerò con il banchiere”, ha detto Arico a un conoscente. “Vieni nella Commonwealth Bank, vediamo Hasan, il ragazzo della banca, dai i tuoi dettagli, firma i documenti, prendi il prestito e lasciami preoccupare.”
“Ancora meglio … Andiamo a vedere Peter … [lui] è al cento per cento. Questo ragazzo è il migliore … e qualsiasi cosa abbia bisogno di fare, lo farà. ”
RABOBANK? SEI TU?
L’ironia delle pratiche bancarie, che vengono alla luce in un momento in cui varie istituzioni legacy criticano la criptovaluta per la sua apparente mancanza di legalità, riecheggia quella di Rabobank dei Paesi Bassi pochi mesi fa.
Come riportato dalla stampa internazionale, anche se Rabobank ha vietato a Bitcoin di essere “troppo rischioso”, il suo braccio californiano sarebbe stato portato in tribunale e multato $ 369 milioni per essere stato complice del riciclaggio di denaro sporco della droga messicana.
Inoltre, in seguito Rabobank ha annunciato l’intenzione di aprire il proprio portafoglio di criptovaluta custodito chiamato Rabobit.
Nel frattempo, CBA affronta “centinaia” di altre denunce di riciclaggio di denaro da parte dei legislatori australiani, secondo quanto riferito daReuters a febbraio.
Per quanto riguarda Bitcoin, la politica rimane invariata.
“Abbiamo preso questa decisione perché crediamo che le valute virtuali non rispettino uno standard minimo di regolamentazione, affidabilità e reputazione rispetto alle valute che offriamo ai nostri clienti”, afferma la dichiarazione che annuncia il blocco.
Cosa ne pensi delle connessioni di riciclaggio di denaro del Commonwealth Bank of Australia? Fateci sapere nei commenti qui sotto!
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