Sequestrati 5 milioni di dollari in Bitcoin provenineti da frodi ed operazioni illecite

Quasi 5 milioni di dollari di bitcoin utilizzati in operazioni di furto di identità su larga scala sono stati sequestrati dalle autorità federali dell’Ohio.

BITCOIN PER ID FALSI

Secondo l’ Associated Press , le autorità federali dell’Ohio hanno sequestrato 4,7 milioni di dollari in bitcoin e hardware in seguito a un’indagine su furto di identità online su larga scala.

Mark Simon, residente a Toledo, è stato arrestato l’8 febbraio per aver fatto e trasferito documenti di identità falsificati, dopo le indagini su numerosi documenti falsi che sono apparsi in città nel 2015.

Sebbene la criptovaluta sia stata utilizzata per acquistare i documenti di identificazione falsificati, le stesse transazioni Bitcoin non sono state effettivamente tracciate. Piuttosto, gli investigatori federali seguirono una scia di Redditors, che alla fine portò a Simon.

Sono stati confiscati anche lingotti e monete d’oro e d’argento, oltre a $ 7.000 in contanti . I bitcoin sono stati memorizzati su una chiavetta USB.

Simon ha due complici, che non sono ancora stati arrestati ma che devono affrontare accuse. Per quanto riguarda Simon, è accusato di impegnarsi in un modello di attività corrotta, riciclaggio di denaro, frodi di identità, produzione, trasferimento, vendita o distribuzione di carte di identità false, frodi di telecomunicazioni, falsificazione e possesso di strumenti criminali.

RAFFORZAMENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Tuttavia, gli investigatori stanno diventando sempre più abili nel tracciare attività illegali utilizzando registri pubblici, spingendo più individui incentrati sulla privacy a utilizzare “monete private” come Monero. Dice Riccardo Spagni, uno sviluppatore principale di Monero:

Come comunità, di certo non difendiamo l’uso di Monero da parte dei criminali. Allo stesso tempo, se disponi di una valuta decentralizzata, non è che tu possa impedire a qualcuno di usarla. Immagino che Monero offra enormi vantaggi ai criminali rispetto ai bitcoin, quindi usano Monero.

Bitcoin è stato a lungo criticato da aspiranti legislatori e legislatori come mezzo per riciclare denaro, finanziare terroristi e vendere droga. Con l’accettazione più tradizionale e gli investigatori delle forze dell’ordine che diventano sempre più esperti di blockchain, Bitcoin – che utilizza un libro mastro pubblico – sarà probabilmente sottratto alla ribalta criminale mentre i trasgressori si affidano a transazioni meno tracciabili.

Cosa ne pensi delle transazioni illegali usando Bitcoin? Pensi che Bitcoin sarà usato sempre meno per attività criminali in futuro? Fateci sapere nei commenti qui sotto!