Russia e l’uso di criptovalute per eludere le sanzioni
Negli ultimi mesi, l’uso delle criptovalute da parte della Russia è notevolmente aumentato, soprattutto come strumento per eludere le sanzioni internazionali. Secondo l’analisi di Chainalysis, un’importante azienda nel settore dell’analisi blockchain, la Russia si sta affermando come un’“entità internazionale” nel mondo delle criptovalute, mirando a sfruttarle per le più varie attività illecite, dalla violazione delle sanzioni agli attacchi ransomware. Ian Andrews, Chief Marketing Officer di Chainalysis, ha messo in evidenza come le criptovalute vengano impiegate anche in campagne di disinformazione legate alle elezioni negli Stati Uniti.
Valerie Kennedy, Direttrice delle Soluzioni di Intelligence dell’azienda, ha sottolineato che l’utilizzo di criptovalute da parte della Russia potrebbe essere interpretato come un segnale di disperazione, poiché secondo le aspirazioni russe ideali, il paese avrebbe preferito avvalersi di una valuta digitale emessa dalla banca centrale. Tuttavia, lo sviluppo di questo sistema è avvenuto con grande lentezza, costringendo così la Russia a fare affidamento su diverse forme di criptovalute per i pagamenti.
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Andrew Fierman, responsabile dell’Intelligence per la Sicurezza Nazionale di Chainalysis, ha evidenziato che nuove leggi consentono alla Banca Centrale Russa di vigilare sull’uso delle criptovalute per le transazioni transfrontaliere. Il paese ha presentato un disegno di legge pensato per agevolare i pagamenti internazionali, principalmente tramite criptovalute, come risposta diretta alle sanzioni imposte. Questo approccio rende ancora più complesso il panorama delle misure di enforcement.
Inoltre, l’analisi ha posto in rilievo l’emergere di servizi di scambio istantaneo in lingua russa, privi di requisiti di verifica dell’identità (KYC), che consentono la conversione rapida tra valute fiat e criptovalute. Tali piattaforme, spesso esenti da registrazione aziendale, offrono opportunità per aggirare le sanzioni e collegare conti di banche russe sanzionate. Fierman ha notato come le persone sotto sanzione possano essere riluttanti a condividere informazioni personali con istituti finanziari tradizionali.
Strumenti e strategie per il monitoraggio delle criptovalute
Tattiche di disinformazione russa
I dirigenti di Chainalysis hanno messo in luce come la Russia utilizzi le criptovalute non solo per eludere sanzioni, ma anche come mezzo per sostenere campagne di disinformazione. Valerie Kennedy ha evidenziato il ruolo significativo dei media affiliati allo stato russo, i quali hanno investito milioni di dollari in entità statunitensi per diffondere contenuti propagandistici. Un caso emblematico riportato da Wired ha rivelato che una compagnia di media con sede in Tennessee ha ricevuto quasi 10 milioni di dollari da RT (Russia Today) per finanziare influencer ignari della provenienza russa dei fondi.
Le strategie di disinformazione della Russia non si limitano ai media tradizionali; la diffusione di narrative russe è amplificata attraverso reti di bot su piattaforme social, come Twitter. Queste reti, spesso costituite da account compromessi o acquistati in blocco, consentono la diffusione virale di contenuti manipolatori. Kennedy ha notato che tali account possono essere acquistati a un prezzo esiguo, anche solo 10 centesimi ciascuno, facilitando enormi campagne di disinformazione che colpiscono l’opinione pubblica globale.
Inoltre, i relatori hanno discusso il crescente utilizzo di Telegram come strumento per comunicazioni illecite e transazioni non tracciabili. Andrew Fierman ha specificato che, sebbene Telegram sia utilizzato da diversi gruppi, è diventato un canale privilegiato per attività illecite, come il finanziamento di milizie tramite criptovalute. La controversa arresto di Pavel Durov, co-fondatore e CEO di Telegram, avvenuto in Francia, ha sollevato nuovi interrogativi sul coinvolgimento della piattaforma in pratiche illegali, specialmente relative all’uso delle criptovalute.
Tattiche di disinformazione russa
Ruolo di Telegram nelle comunicazioni illecite
Telegram si è rapidamente affermato come un canale fondamentale per le comunicazioni illecite, consentendo la trasmissione di informazioni sensibili e transazioni non tracciabili. Andrew Fierman ha osservato come diverse organizzazioni, incluse quelle coinvolte in attività illecite, utilizzino questa piattaforma per coordinare operazioni e raccogliere fondi, compreso il sostegno finanziario a milizie tramite l’uso di criptovalute. La versatilità e l’anonimato offerti da Telegram rendono la piattaforma particolarmente attrattiva per chi opera al di fuori delle normative legali.
Le modalità di utilizzo di Telegram spaziano dall’organizzazione di eventi e fundraising, fino a scambi di informazioni e risorse tra gruppi di interesse. In un contesto in cui la privacy è sempre più a rischio, Telegram offre funzioni di crittografia e canali privati che favoriscono la protezione delle identità degli utenti. Questo fattore ha contribuito all’espansione delle attività illecite che trovano su questa piattaforma un ambiente favorevole alla loro proliferazione.
Il recente arresto di Pavel Durov, co-fondatore e CEO di Telegram, in Francia ha accresciuto le preoccupazioni circa la responsabilità della piattaforma nella proliferazione di comportamenti illeciti. Sebbene la detenzione possa sembrare legata a questioni di ordine pubblico, molti esperti nel settore delle criptovalute e della sicurezza informatica ritengono che potrebbe riguardare l’uso della piattaforma da parte di attori malintenzionati per le loro operazioni illecite, in particolare quelle connesse al mondo delle criptovalute.
Con il livello crescente di vigilanza sia da parte delle autorità sia di esperti del settore, è essenziale una collaborazione efficace per monitorare e contenere l’utilizzo illecito delle piattaforme digitali. La lotta contro l’uso delle criptovalute per scopi dannosi, in particolare attraverso strumenti come Telegram, richiede approcci innovativi e una vigilanza continua.
Ruolo di Telegram nelle comunicazioni illecite
Telegram è emerso come un’importante piattaforma per la comunicazione illecita, fungendo da mezzo per operazioni non tracciabili e scambi di informazioni riservate. Andrew Fierman ha messo in evidenza come diverse entità, incluse quelle coinvolte in attività illegali, utilizzino Telegram per coordinare le proprie operazioni e raccogliere fondi, tra cui il finanziamento di milizie attraverso criptovalute. La combinazione di anonimato e funzionalità avanzate di crittografia rende Telegram particolarmente attraente per coloro che operano al di fuori della legge.
Le sue applicazioni variano dall’organizzazione di eventi e attività di raccolta fondi, fino alla condivisione di risorse e informazioni tra gruppi clandestini. In un contesto in cui la violazione della privacy è una preoccupazione crescente, Telegram fornisce canali privati e funzioni crittografiche che proteggono l’identità degli utenti, contribuendo così all’espansione di attività illecite che prosperano in un ambiente favorevole, lontano dalla sorveglianza delle autorità.
Il recente arresto di Pavel Durov, co-fondatore e CEO di Telegram, avvenuto in Francia, ha suscitato preoccupazioni circa il ruolo della piattaforma nella facilitazione di azioni illegali. Seppur l’arresto possa sembrare legato a questioni di ordine pubblico generale, molti esperti del settore delle criptovalute e della sicurezza informatica sollevano dubbi, suggerendo che potrebbe avere connessioni con l’utilizzo della piattaforma da parte di attori malintenzionati per condurre operazioni illegali, specialmente nel contesto delle criptovalute.
Alla luce del crescente livello di attenzione da parte delle autorità e degli analisti di settore, è cruciale stabilire una cooperazione efficace per monitorare e limitare l’uso improprio delle piattaforme digitali. Affrontare l’abuso delle criptovalute per fini illeciti, in particolare attraverso strumenti come Telegram, richiede strategie innovative e vigilanza constante per garantire un approccio proattivo nelle indagini e nelle azioni di enforcement.
Vigilanza internazionale e cooperazione contro le minacce emergenti
Con l’approssimarsi delle elezioni negli Stati Uniti e in altre nazioni nel 2024, esperti avvertono sulla necessità di prestare particolare attenzione alle tattiche di interferenza russa. Valerie Kennedy ha messo in guardia, dichiarando che le manovre russe non si limitano solamente agli Stati Uniti, ma si estendono anche a nazioni come la Moldova e diversi paesi europei. Questo ampliamento della portata delle attività di disinformazione indica una strategia coordinata da parte di Mosca, che impiega risorse vasti per esercitare influenza politica a livello globale.
Secondo i relatori, è evidente che la Russia non opera isolatamente, poiché si osservano anche simili tentativi di interferenza da parte di altre nazioni, come Cina e Iran. Tuttavia, la Russia si distingue per il volume e l’intensità delle sue azioni, risultando pertanto il paese più attivo e, come detto, “loudest” in questo contesto. Questa pervasività richiede una risposta concertata a livello internazionale per affrontare le minacce emergenti legate all’uso delle criptovalute per la disinformazione e altre attività illecite.
Il crescente ricorso a criptovalute da parte di attori statali russi pone seri interrogativi sulla capacità delle forze di legge e delle agenzie di intelligence di fronteggiare tali minacce. La necessità di un monitoraggio approfondito e di strategie d’intervento ben definite è diventata cruciale. Kennedy ha esortato a una revisione delle pratiche di vigilanza nei confronti dei servizi russi e degli stati ad essi collegati, sottolineando l’importanza di adottare un approccio più integrato e multidimensionale nel monitoraggio di queste attività spesso elusive.
In questo contesto, la cooperazione internazionale diventa un pilastro fondamentale per sviluppare meccanismi di risposta efficaci. Una condivisione più ampia di informazioni tra stati e agenzie di intelligence può migliorare notevolmente la capacità di individuare e neutralizzare le operazioni illecite prima che possano avere un impatto significativo. La risposta collettiva a queste sfide emergenti non solo proteggerà la stabilità politica, ma contribuirà anche a contenere l’uso improprio delle tecnologie finanziarie avanzate in maniera pervasiva da parte di attori malintenzionati.
