ICO scam: la SEC ottiene l’ordine per congelare gli asset di Plexcoin

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha ottenuto un ulteriore provvedimento giudiziario di emergenza da un tribunale federale di Brooklyn, New York, congelando beni collegati a Dominic Lacroix, il fondatore di PlexCoin i cui beni sono stati confiscati quando la sua ICO è stata interrotta da un’indagine per frode a dicembre 2017 .

Annunciando l’ingiunzione del tribunale in un comunicato emesso il 20 giugno, la SEC ha rivelato che la richiesta di un ulteriore congelamento dei beni è stata resa necessaria dalle azioni di Lacroix a seguito del congelamento iniziale, che implicava l’uso di conti segreti per prelevare e distribuire somme di criptovaluta ottenute da investitori nella ICO.

Il cittadino canadese Lacroix ha una lunga e colorata storia di scontri con i regolatori finanziari. Nel 2013, si è dichiarato colpevole di sei capi di “collocamento illegale, pratica illegale e trasmissione di informazioni false o fuorvianti” in Quebec, con una multa di $ 25.000 CAD.

Quattro anni dopo, nell’ottobre 2017, la CCN ha riferito che Lacroix e altre persone coinvolte nella ICO PlexCoin sono cadute nell’Autorita des Marches Financiers (AMF) del Quebec, il principale regolatore finanziario della provincia canadese. Quello stesso mese, la Corte Superiore del Québec lo trattenne in oltraggio alla corte perché aveva omesso una sentenza precedente che gli proibiva di sollecitare gli investitori o di tenere un ICO nella determinata regione.

Poco dopo, nel dicembre 2017, la SEC lo ha accusato di aver violato le norme anti-trust riguardanti l’ICO di PlexCoin, citando le promesse fatte nel materiale di marketing ICO sui profitti del 1,354% derivanti dalle partecipazioni di PlexCoin in meno di un mese. Insieme alla sua socia Sabrina Paradis-Royer e alla sua compagnia PlexCorps, è stato anche accusato di aver infranto i requisiti di registrazione SEC ‘Reg D’ per le offerte di titoli.

A quel tempo, si stima che abbia sottratto agli investitori dell’ICO PlexCoin ben $ 15 milioni, e così il SEC ha apgito con successo per un congelamento dei beni di emergenza contro PlexCorps, la società che stava dietro l’ICO.

Descritto come un “un violatore recidivo della legge sulla sicurezza” dalla SEC all’epoca, la commissione ha richiesto ingiunzioni e sanzioni per garantire che Lacroix non possa mai più sostenere una ICO o servire in qualsivoglia ruolo in cui tratti i soldi degli investitori in una società pubblica.

Nella dichiarazione più recente invece, è possibile leggere: “La richiesta della SEC di un ulteriore congelamento dei beni, depositata presso la corte federale di Brooklyn, a New York, sostiene che, dal blocco originale di dicembre, Lacroix aveva utilizzato account segreti, incluso un account a nome di suo fratello ma che controllava personalmente, per dissipare in modo improprio per uso personale le risorse digitali ottenute dagli investitori durante l’ICO PlexCoin… La denuncia implica ingiunzioni permanenti più interessi e sanzioni”.

Per quanto una simile notizia possa sembrare scandalosa, purtroppo non è per nulla inusuale: nel mondo ICO infatti, pur essendoci molti progetti utili ed interessanti, spesso bisogna guardarsi anche dall’incappare in offerte scam.

Fonte: ccn.com