Il più grande Scam Bitcoin schema Ponzi GainBitcoin offre risarcimento alle vittime di 150 milioni ma non basta
La mente dietro il famigerato ponzi bitcoin GainBitcoin si è offerta di risarcire le migliaia di vittime che hanno subito perdite durante lo schema che ha racimolato in 1.000 crores iniziali in criptovaluta (circa $ 150 milioni).
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Ora in arresto, Amit Bhardwaj è stato scoperto come il perno della più grande truffa della criptovaluta indiana. Il fondatore di GBminers, il pool di miniere di bitcoin ora defunto e lo schema di investimento, comunemente noto come “GainBitcoin”, si è offerto di rimborsare agli investitori i loro investimenti iniziali in rupie indiane secondo il quotidiano Factor Daily .
GainBitcoin ha iniziato come uno schema di marketing multilivello (MLM) nel 2015 e ammassato oltre 100.000 investitori per sua stessa ammissione, a tutti i quali sono stati promessi rendimenti mensili del 10% sul loro investimento. Quando le autorità si imposero, Bhardwaj trasferì la sua base operativa a Dubai mentre continuava le operazioni in India.
Egli è accusato di aver acquistato proprietà multiple a Dubai tra cui uno spazio ufficio presso la torre Burj Khalifa – l’edificio più alto del mondo – secondo un’indagine in corso sulla truffa radicale. Le autorità hanno anche scoperto una serie di società in paesi come Hong Kong, Isole Vergini britanniche, Estonia, Dubai e Stati Uniti registrate da Bhardwaj.
Le autorità hanno anche scoperto due portafogli bitcoin controllati da Bhardwaj, che in precedenza contenevano un totale di 5.372 bitcoin, circa $ 40 milioni a prezzi correnti. Al momento della scoperta, i portafogli contenevano un saldo totale di 3,31 bitcoin.
Le autorità hanno anche cercato lo scambio di criptovalute Zebpay dopo aver stabilito che “un grande volume di transazioni tra le vittime e Bhardwaj è avvenuto attraverso la sua piattaforma”, secondo il rapporto.
“Zebpay è la piattaforma attraverso la quale sono stati fatti investimenti e vendita di bitcoin in questo caso, motivo per cui sono stati chiamati per un’inchiesta”, ha detto alla pubblicazione un funzionario di polizia della cellula del crimine informatico della città indiana di Pune.
Curiosamente, Bhardwaj si è offerto di rimborsare agli investitori i propri investimenti iniziali in bitcoin con il corrispondente valore delle rupie indiane. Le sue vittime sono comprensibilmente contrarie alla mossa, chiedendo le loro quote nell’attuale valore di mercato dei loro bitcoin originali.
“Oggi, il prezzo del Bitcoin è molto più alto di quello che era quando abbiamo investito”, ha dichiarato una vittima anonima. “È come se Bhardwaj potesse mantenere i profitti e restituire l’importo principale che è sbagliato.”
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Decine di investitori hanno denunciato reclami di polizia in diverse città tra cui Pune, Mumbai, Kolkata, Delhi e in altre città.
Come riportato dalla stampa internazionale, la polizia ha anche fatto irruzione e interruzione di un impianto minerario di Ethereum coinvolto nello schema MLM, sequestrando 100 impianti di trivellazione mineraria Ethereum nonché 500 GPU e server
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