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Le banche ottengono un aiuto normativo per valutare il rischio dei clienti Fintech.ò Il documento di consultazione cerca di colmare le lacune nella conoscenza del settore.
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L’ ente di regolamentazione finanziaria di Malta ha lanciato un documento di consultazione progettato per aiutare gli istituti di credito, i fornitori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica a comprendere meglio come gestire le richieste di apertura dei conti da parte delle aziende Fintech.
Il documento, sviluppato congiuntamente dalla Malta Financial Services Authority (MFSA) e dalla Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), elenca le informazioni che le istituzioni dovrebbero richiedere ai potenziali clienti Fintech per determinare il loro status di regolamentazione.
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Cerca inoltre di informarli meglio sul profilo di rischio potenziale delle imprese in quel settore.
Le aziende che operano in settori all’avanguardia come Fintech, blockchain e internet delle cose si sono lamentati del fatto che molte istituzioni finanziarie locali non sono disposte a fare affari con loro o addirittura a concedere loro conti bancari .
Il documento di consultazione fa parte di uno sforzo più ampio condotto dalla giurisdizione dei servizi finanziari maltesi per sviluppare e regolamentare l’industria della fintech.
La consultazione è aperta fino al 30 aprile. I partecipanti al settore e le parti interessate possono inviare risposte a [email protected] .
