Sventato uno schema Ponzi da 722 Milioni di Dollari per il mining di Cryptovalute
Martedì tre uomini sono stati arrestati a Newark, nel New Jersey, con l’accusa di frode agli investitori per $ 722 milioni in un piano di mining di criptovaluta, ha annunciato l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey.
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L’accusa sostiene che Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks e Joseph Frank Abel hanno attuato un piano fraudolento per sollecitare investimenti nell’estrazione di criptovaluta da aprile 2014 a dicembre 2019.
Altri due imputati, che l’ufficio dell’avvocato americano non ha identificato, sono ancora in libertà.
I tre presumibilmente hanno attratto gli investitori nell’impresa, BitClub Network, con dati “falsi e fuorvianti” che ha presentato come “guadagni di mining bitcoin”.
Goettsche ha dichiarato nelle comunicazioni private che il piano era rivolto a “stupidi investitori” e ha affermato che “stava costruendo questo intero modello sul retro degli idioti”, secondo l’ufficio del procuratore americano.
In alcune comunicazioni, Goettsche ha diretto attivamente un co-cospiratore per “aumentare i guadagni giornalieri delle attività minerarie”.
Il destinatario ha risposto “che non è sostenibile, che è ponzi teritori [sic] e ponzi di prelievo rapido … ma certo.”
L’accusa incarica Goettsche e Weeks di cospirazione per commettere frodi finanziarie e tutti e tre con cospirazione per offrire e vendere titoli non registrati.
Il procuratore americano Craig Carpenito ha affermato che ciò che i tre “presumibilmente hanno fatto equivale a poco più di un moderno schema Ponzi ad alta tecnologia che ha truffato le vittime di centinaia di milioni di dollari”.
Un agente speciale che lavorava sul caso a Newark definì il regime un “classico gioco di truffa”.
“Questo era un classico gioco di truffa con un tocco virtuale; false promesse di grandi ritorni per gli investimenti nel mining di Bitcoin “, John R. Tafur, agente speciale responsabile dell’ufficio investigativo criminale di Newark IRS.
“L’IRS Criminal Investigation continuerà a lavorare con i nostri partner delle forze dell’ordine, compresi i Chief Joint of Global Tax Enforcement, per indagare e consegnare alla giustizia i criminali informatici”.
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