Agenzia delle entrate australiana indagherà il trading degli investitori di criptovaluta

L’Australian Tax Office (ATO) inseguirà i cittadini nascondendo i loro guadagni di trading di criptovaluta al largo per ricordare loro i loro obblighi fiscali usando accordi di condivisione dei dati con altre nazioni.

L’autorità fiscale australiana utilizzerà tecniche avanzate di abbinamento dei dati attraverso accordi di condivisione dei dati esistenti con altre nazioni per indirizzare gli investitori criptografici che negoziano in piattaforme offshore in un momento in cui CPA Australia, l’ente contabile del paese, stima centinaia di migliaia di contribuenti australiani per archiviare la crittografia dichiarazioni correlate per la prima volta in assoluto.

Parlando con l’ Australian Financial Review ($), il vice commissario di ATO, Martin Jacobs, ha rivelato che l’autorità non è “realmente allarmata” da potenziali rischi di conformità fiscale cripto-specifici. Tuttavia, ha aggiunto:

“Laddove le persone tentano di eludere deliberatamente questi obblighi, tenteremo di agire. Abbiamo una serie di poteri esistenti progettati per affrontare la ricchezza non spiegata e il consumo cospicuo che può derivare da profitti derivati ​​attraverso investimenti in criptovaluta “.

Come riportato in precedenza, l’ATO utilizza un sistema di verifica dell’identificazione di 100 puntiutilizzando tecniche avanzate di abbinamento dei dati per indagare sugli investitori di criptovaluta dopo aver classificato le criptovalute come il bitcoin come un “attivo” soggetto a imposte sulle plusvalenze (CGT) sotto la sua guida ufficiale pubblicata precedentemente anno.

L’ATO è già stato rafforzato in base alle nuove norme sulla criptovaluta che hanno consentito alle autorità di individuare e monitorare efficacemente le transazioni di ogni singolo investitore registrato con le borse nazionali di criptovaluta in Australia.

“Ciò consentirà lo scambio di dati per raccogliere informazioni sul trading di criptovaluta, che potremo accedere e utilizzare nelle nostre attività di coinvolgimento”, ha detto Jacobs all’AFR.

L’Australia fa anche parte dell’alleanza congiunta di cinque membri del Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), al fianco di funzionari fiscali di Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti e Paesi Bassi. In un annuncio della scorsa settimana, il gruppo ha confermato una nuova iniziativa congiunta per combattere specificamente i reati finanziari transnazionali utilizzando criptovalute.

Nel frattempo, l’ATO ritiene che le implicazioni fiscali derivanti dai maggiori guadagni saranno “limitate a pochi individui”, secondo Jacobs.

Ha dichiarato:

“La nostra sensazione è che la stragrande maggioranza degli investitori che hanno aderito alla bolla nel 2017 rischiano di trovarsi in posizione di perdita anziché di guadagno. L’altra ipotesi è che probabilmente non hanno eliminato la loro criptovaluta. Potrebbero semplicemente tenerlo. “