INDICE DEGLI ARGOMENTI PRINCIPALI DELL'ARTICOLO
Quasi 5 milioni di dollari di bitcoin utilizzati in operazioni di furto di identità su larga scala sono stati sequestrati dalle autorità federali dell’Ohio.
BITCOIN PER ID FALSI
Secondo l’ Associated Press , le autorità federali dell’Ohio hanno sequestrato 4,7 milioni di dollari in bitcoin e hardware in seguito a un’indagine su furto di identità online su larga scala.
Mark Simon, residente a Toledo, è stato arrestato l’8 febbraio per aver fatto e trasferito documenti di identità falsificati, dopo le indagini su numerosi documenti falsi che sono apparsi in città nel 2015.
Amazon.it
Sebbene la criptovaluta sia stata utilizzata per acquistare i documenti di identificazione falsificati, le stesse transazioni Bitcoin non sono state effettivamente tracciate. Piuttosto, gli investigatori federali seguirono una scia di Redditors, che alla fine portò a Simon.
Sono stati confiscati anche lingotti e monete d’oro e d’argento, oltre a $ 7.000 in contanti . I bitcoin sono stati memorizzati su una chiavetta USB.
Simon ha due complici, che non sono ancora stati arrestati ma che devono affrontare accuse. Per quanto riguarda Simon, è accusato di impegnarsi in un modello di attività corrotta, riciclaggio di denaro, frodi di identità, produzione, trasferimento, vendita o distribuzione di carte di identità false, frodi di telecomunicazioni, falsificazione e possesso di strumenti criminali.
RAFFORZAMENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE
Tuttavia, gli investigatori stanno diventando sempre più abili nel tracciare attività illegali utilizzando registri pubblici, spingendo più individui incentrati sulla privacy a utilizzare “monete private” come Monero. Dice Riccardo Spagni, uno sviluppatore principale di Monero:
Come comunità, di certo non difendiamo l’uso di Monero da parte dei criminali. Allo stesso tempo, se disponi di una valuta decentralizzata, non è che tu possa impedire a qualcuno di usarla. Immagino che Monero offra enormi vantaggi ai criminali rispetto ai bitcoin, quindi usano Monero.
Bitcoin è stato a lungo criticato da aspiranti legislatori e legislatori come mezzo per riciclare denaro, finanziare terroristi e vendere droga. Con l’accettazione più tradizionale e gli investigatori delle forze dell’ordine che diventano sempre più esperti di blockchain, Bitcoin – che utilizza un libro mastro pubblico – sarà probabilmente sottratto alla ribalta criminale mentre i trasgressori si affidano a transazioni meno tracciabili.
Cosa ne pensi delle transazioni illegali usando Bitcoin? Pensi che Bitcoin sarà usato sempre meno per attività criminali in futuro? Fateci sapere nei commenti qui sotto!
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
